如何对一个加密货币收款地址进行反洗钱检查

加密地址风险筛查：合规边界

地址筛查仅提供风险线索，不能证明资金合法，也不能替代 KYC、制裁筛查、交易监控、持牌合规团队或法律意见。

1. 保存交易哈希、订单、沟通和筛查时间戳。
2. 不要通过拆分、混合、转换或转移规避控制。
3. 出现制裁、欺诈或其他高风险信号时暂停处理，并按适用法律、平台流程和专业意见升级处置。