如何对一个加密货币收款地址进行反洗钱检查

近期随着美国加大对加密货币反洗钱力度，各大交易所和虚拟信用卡运营商都加强了对加密货币反洗钱的调查，这也是大家经常说的“黑U”的由来，如果一个加密货币地址被美国外国资产控制办公室（OFAC）进行标记，那么虽然能够转移这些加密货币，但是无法进入正规交易所和金融系统，一旦转入便会进入风控，账户会被暂停，要求提交信息进行进一步检查。有很多朋友反映使用欧意、币安、bybit以及众多的虚拟信用卡平台时，都有类似的情况出现。

作为普通人，如果是在正规交易所购买的加密货币，问题不大，如果是通过线下C2C购买，或者通过销售产品（外贸、跨境电商）收到的钱包打来的加密资产，如何判断一个地址是否在美国OFAC制裁名单中，是摆在我们面前的一个问题。

今天我推荐一个网址，可以检查钱包地址是否出现在美国OFAC制裁名单中。

https://monetory.io/en/aml

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